中国富人买了一栋房子,梦想破灭的希腊:这个过程被证明是退款的

环洲移民声明
资料来源:中国商业网络。 最初的标题:有钱人买了房子,移民梦想破灭的希腊。 我们的记者严世龙在北京报道。 希腊,一艘金色海滩豪华游艇,投资超过250000欧元,以获得三代移民,而不需要资金来源来证明商业背景。 经过两个多月的审批过程,26个欧盟申根国。希腊投资移民的广告现在越来越为中国人所熟知。 近年来,随着中国富豪全球化资产配置需求的增加和希腊的离开,希腊已成为继美国、加拿大、澳大利亚和新等国内移民的新目的地。 但这一看似简单的标准化操作背后的一系列不确定因素并没有引起人们的注意,甚至涉嫌洗钱。 “中国商业新闻”记者最近对此进行了调查。 一些通过外联(北京)商务咨询有限公司(以下简称)处理希腊房地产移民的中国居民现在被困在了这一过程中。 原因是希腊当地的房地产开发商或被怀疑洗钱而被冻结的账户。中国消费者已经通过外国联合会北京的希腊地方律师提起诉讼。 但希望外联北京公司的退款要求仍处于长期等待状态。 如果你手里拿着一张卡片,你就走吧。 金色的海滩,宁静的庄园,迷人的海湾,西方文明的发源地和家人和朋友在地中海乘豪华游艇旅行。 三代人可以获得希腊永久卡,在26个欧洲申根国家获得一系列广告,以吸引秦正伟(化名)和他的妻子。 如果他们按照原计划,他们应该躺在希腊的家里,享受迷人的海风。 但在等待了一年多的时间后,它仍在退款的路上。 根据秦正伟的说法,这对夫妇于去年9月从外联北京公司获悉,希腊投资移民计划在10月份进行实地考察。 最后,选择当地的DESTININVESTM.I.K.E(以下缩写为大D公司),价值40多万欧元的马罗。 在支付8000欧元押金和35000元的中介费后,北京公司开始委托一系列移民程序。 根据外联北京的一项宣传,希腊在2015年左右正式修订了移民法案,只要投资者年满18岁,就没有犯罪记录。 在希腊购买250000欧元或以上的房地产项目和购买全家人的医疗保险可在2至6个月内获得希腊政府的永久居留许可。 一步地获得欧洲绿卡。 不仅如此,投资者还可以享受一系列优惠,比如6年以上的租金和3%以上的年收入。 我们还决定“移民”是因为维持资产和方便旅行。 秦正伟说。 在准备第二笔付款后,希腊当地媒体突然从希腊当地媒体获悉,D公司的高管正在接受希腊央行的调查。 原因是有可能违反中国的资本流动和希腊签发黄金签证的法律。 我们今年5月正式向外联北京提出退款请求,但他们表示,购买资金直接打电话给大D,北京是一家移民服务公司。 双方之间的问题是不可能解决的。 与此同时,北京外国联合会还表示,他们将等待希腊律师签署委托协议并退还退款,但到目前为止还没有看到希腊律师。 。 据知情人士透露,大多数与秦正伟夫妇接触的移民项目都已离开,押金不是由外国联合会北京公司收取的。 相反,它将直接支付给大D公司。 他们(指的是秦正伟),一些支付较少金钱的人支付了3万元的押金,甚至整笔钱。 一些人通过预付款联系了希腊的律师,并签署了委托协议,正式向大D提起退款诉讼。 。 工商数据显示,外联北京公司法定代表人为孙晓燕注册资本100万元.. 经营范围为经济贸易咨询技术推广服务翻译会议服务,自费出国留学中介,私人出入境中介服务等.. 母公司是上海外联公司的主要业务,因为私人出入境服务集团有限公司(以下简称)。 2015年,上海工商行政管理局对上海工商行政管理局进行了处罚,因为它发布了非法广告,以欺骗和误导货物或服务。 投资或洗钱 据“欧洲时报”报道,希腊央行(BankofEngland)2018年正在调查一系列不寻常的中国公民交易。这些人用在希腊购买房地产,以获 但此举被怀疑违反了中国的资本流动和希腊法律。 这份报告援引一位希腊官员的话说,买房是通过两家希腊银行-希腊国家银行和欧洲银行进行的。 这些交易由希腊当地房地产公司Destiny投资集团(Dad)安排,并出售希腊首都的公寓和别墅给海外买家。 起价是250000欧元。 据报道,中国买家已经使用了250多笔房地产交易。 报告称,Destiny从前两家银行获得了漫游终端,供中国买家在希腊购买房地产。 Destiny的创始人EvangelosPapaEvagelo否认了任何不当行为。 他在一份声明中说,这笔交易是合法的,因为它们得到了银行和发卡机构的批准。 在希腊国家银行提出要求后,Destiny在9月份停止了这类交易。 事实上,希腊的签证法规只能通过银行转账或支票购买,这意味着这种购买方式被禁止。 中国也禁止个人购买或使用海外住房。 国内当局此前曾表示,严格禁止内地在跨境购买房地产的规定没有改变。 今年年初。 最高人民法院和最高人民检察院联合发布了一份关于非法从事资金支付和结算业务的非法交易外汇刑事案件的解释。 海外购房也可能涉嫌违法和犯罪。 在这两个高度的司法解释中,没有明确规定非法外汇交易的使用,但每年超过50,000美元的外汇交易是非法的。 虽然这些规定已经存在,但很难阻止试图通过海外投资房地产来移民的热情。 根据胡润研究所去年发布的“2018年中国投资移民白皮书”,希腊首次跻身主流移民国家前十名。 希腊企业局(EnterpriseGreece)的数据显示,2018年有4552名投资者和家庭申请希腊黄金签证。 截至2018年9月,中国的主要申请者数量居榜首。 因此,一方面是每年50,000美元的外汇配额,另一方面是如何满足巨额资金出海的需求。 记者在调查中获悉,一些国内投资和财务管理机构和移民机构已成为资本外出的重要渠道。 据一位资深金融机构负责人透露,该公司的希腊购房项目在去年年底之前真的可以通过POS刷卡在海外买房。 但现在只能要求汇款买房子。 一般来说,每年50,000美元的外汇额度是不够的。有些人通过蚂蚁移动借用和动员所有亲戚和朋友的外汇配额。 把零变成整体的方式去海外买房子。 另一方面,该公司可以帮助国内客户以5万元的服务费的形式出海。 运营模式主要是帮助客户在新加坡或香港和希腊开立银行账户,以帮助他们与国内外有外贸业务的公司相匹配,通过外贸公司的海外账户。 以欧元的形式将相应的资金汇入国内客户的海外账户,然后将相应的资金转移到外贸公司的国内账户,以便跨越外汇管理政策。 北京移民和出入境服务协会主席齐立新在接受采访时说,希腊最近可以使用POS机刷卡,但这是希腊的法律文件。 中国的规则没有改变。 自2018年11月以来,公安部取消了“私人出入境中介活动管理办法”,取消了私人出入境中介机构的资格。 这意味着从事私人出入境中介行业只需要营业执照。 但这也使得一些不具备经营能力的个人或公司有机会利用这一机会,移民申请在一定时间内滞后。 即使在一两年内发现问题,也可能会损害消费者的权利。 要加强对工业企业和从业人员的规范和监督,建立一定的门槛,保障中国移民和移民管理的尊严,保障中国公民申请人的合法权益。 。 出于这个原因,“中国商业新闻”记者到外联北京公司办公室向有关负责人提出了采访请求,但截至新闻稿,还没有得到回应。

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